MP denuncia grupo por vendas falsas na internet que causaram prejuízo de quase R$ 1 milhão a instituição de pagamento
Reprodução/TV Anhanguera
Oito pessoas foram denunciadas por envolvimento em um suposto esquema de vendas falsas pela internet. Conforme o Ministério Público, foram movimentados mais de R$ 1 milhão e o crime teria causado um prejuízo de R$ 962,9 mil a uma instituição de pagamento. As vendas virtuais eram registradas em um bar de Araguaína, norte do estado.
Os suspeitos foram denunciados pelos crimes de fraude eletrônica, em continuidade delitiva, e lavagem de dinheiro. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Por isso, o g1 não conseguiu contato com a defesa deles.
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Investigações apontaram que os suspeitos usavam dados de cartões de crédito de terceiros, obtidos ilegalmente, para simular as compras e receber antecipadamente os valores das transações.
A quantia era retirada da conta comercial e transferida por Pix e TED antes que os titulares dos cartões contestassem as compras não reconhecidas.
O g1 solicitou informações ao PagSeguro, instituição de pagamento alvo dos golpes, mas não teve resposta até a última atualização da reportagem.
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Depois de receber os valores, os suspeitos transferiam o dinheiro para diferentes contas bancárias a fim de dificultar a identificação da origem da movimentação e de seus destinatários.
As transações foram feitas entre junho e julho de 2023. Nesse período, a instituição de pagamento teria solicitado os comprovantes das vendas, mas nada foi apresentado.
Na denúncia, o MPTO pediu indenização por danos materiais no valor de R$ 962.984,51 para a instituição de pagamento, além da perda de bens, direitos e valores considerados incompatíveis com os rendimentos lícitos dos quatro principais beneficiários apontados na denúncia.
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